A Operação Fim da Linha investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro, por meio de empresas de ônibus que circulam na capital paulista.
Baixar arquivoAs investigações apontam que o grupo empresarial, com 60 lojas na cidade, fazia uso de laranjas - geralmente funcionários - em pelo menos 123 empresas de fachada.
Baixar arquivoMinistério Público de São Paulo e Receita Federal investigam suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas, roubos e ilegalidades tributárias e fiscais.
Baixar arquivoCerca de 40 agentes da Polícia Federal cumprem, nesta terça-feira (19), nove mandados de busca e apreensão em endereços de doleiros que faziam a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa especializada em fraudar alvarás judiciais da Justiça Trabalhista no Rio de Janeiro
Baixar arquivoOperação Follow de Money obedeceu 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Baixar arquivoA Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quarta-feira (28) operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo miliciano, que controla territórios da zona oeste da capital fluminense.
Baixar arquivoO Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do estado do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para combater crimes financeiros e em especial a lavagem de dinheiro de grupos criminosos que atuam no território fluminense.
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