As investigações apontam que o grupo criminoso usava sofisticados meios para ocultar e dissimular a origem de bens adquiridos a partir dos recursos recebidos das atividades criminosas, em especial o tráfico transnacional de drogas.
Baixar arquivoO ex-senador é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, pela operação Lava Jato.
Baixar arquivoCinco pessoas foram presas em uma operação para combater o tráfico de drogas na Região Sul do estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11).
Baixar arquivoTambém foi pedida a perda de função pública do governador do Rio, que está afastado desde agosto após julgamento na Alerj. O Ministério Público também requereu indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 106,7 milhões, valor estimado como o dobro do que foi desviado e lavado pelos denunciados – além dele, foram denunciados o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, empresários e advogados.
Baixar arquivoHomens são suspeitos de integrar organização criminosa com sede no Espírito Santo e ramificações em São Paulo, Ceará e Alagoas. Os investigadores relatam que o esquema movimentou R$ 800 milhões. O dinheiro era enviado para os Estados Unidos e a China.
Baixar arquivoNo Brasil, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em MS, MT, PR, SP e RJ. Já no Paraguai, as ações se deram em Assunção e Pedro Juán Caballero. As investigações apontaram que a quadrilha lavava o dinheiro do tráfico de cocaína por meio de empresas como construtoras, imobiliárias e revendas de veículos de luxo
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